公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-016

证券代码：837527 证券简称：和田维药 主办券商：国元证券
和田维吾尔药业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴志豪

6.会议列席人员：公司董事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决
议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

关于选举公司第四届董事会董事长的议案

公告编号：2025-016

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

关于拟聘任公司总经理的议案
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》1.议案内容：

关于拟聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

和田维吾尔药业股份有限公司第四届董事会第一次会议

公告编号：2025-016

和田维吾尔药业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 11 日

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