公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-015

证券代码：837527 证券简称：和田维药 主办券商：国元证券
和田维吾尔药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴志豪
6.召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数26,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-015

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议
二、议案审议情况

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届推荐。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名吴志豪为公司第四届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起三年。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，吴志豪不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。第三届董事事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

关于选举公司第四届董事会董事的议案

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-015

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件

2025 年第一次临时股东大会决议

和田维吾尔药业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 11 日

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