公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-018

证券代码：837527 证券简称：和田维药 主办券商：国元证券
和田维吾尔药业股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 11 日审议并通
过：

选举吴志豪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 11 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 15,057,812 股，占公司股本的 57.69%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 11 日审议并通
过：

选举秦利彬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 11 日审议并通
过：

聘任吴志豪先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 11 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 15,057,812 股，占公司股本的 57.69%，不是失信联合惩戒对象。（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 11 日审议并通
过：

聘任李海燕女士为公司董事会秘书、副总经理及财务总监，任职期限三年，自 2025

公告编号：2025-018

年 6 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 43,125 股，占公司股本的 17%，不是
失信联合惩戒对象。
（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 11 日审议并通
过：

聘任韩玉玲女士为公司分管（生产、质量）的副总经理，任职期限三年，自 2025
年 6 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 43,125 股，占公司股本的 17%，不是
失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格不符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

第四届董事会第一次会议

公告编号：2025-018

和田维吾尔药业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 11 日

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