公告日期：2025-11-24

证券代码：837527 证券简称：和田维药 主办券商：国元证券
和田维吾尔药业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护和田维吾尔药业股份有 第一条 为维护和田维吾尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债 限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众 下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监公司监督管理办法》、《中华人民共和国 督管理办法》、《中华人民共和国证券法》(以下证券法》(以下简称“《证券法》”)、 简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转《全国中小企业股份转让系统挂牌公 让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企司治理规则》、 《全国中小企业股份转 业股份转让系统挂牌公司信息披露规让系统挂牌公司信息披露规则》及其他 则》《非上市公众公司监管指引第 3 号-有关法律、行政法规和规范性文件的规 --章程必备条款》及其他有关法律、行

定，制订本章程。 政法规和规范性文件的规定，制订本章
程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的法定代表人由代表公
司执行公司事务的董事担任，董事长
为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，公司、股东、 力的文件。依据本章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章 董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解 程规定的纠纷， 应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。 决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 股东可以起诉股东，股东可以起诉公董事、监事、经理和其他高级管理人员， 司董事、监事和高级管理人员，股东可股东可以起诉公司；公司可以起诉股 以起诉公司；公司可以起诉股东、董东、董事、监事、经理和其他高级管理 事、监事和高级管理人员。

人员。 公司、股东、董事、高级管理人员之间
涉及本章程规定的纠纷，应当先行通
过协商解决。协商不成的，可以通过诉
讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的、副经理、财务负责人、 指公司的总经理、副经理、财务负责

董事会秘书. 人、董事会秘书和本章程规定的其它
……
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