公告日期：2025-12-10

和田维吾尔药业股份有限公司

章 程

中国 ·新疆

二○二五年十一月

目 录

和田维吾尔药业股份有限公司......1

章 程......1

中国·新疆......1

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股 东 ......7

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定......10

第四节 股东会的召集 ......13

第五节 股东会的提案与通知 ......14

第六节 股东会的召开 ......16

第七节 股东会的表决和决议 ......18
第五章 董事会 ......22

第一节 董 事 ......22

第二节 董事会......25
第六章 经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会 ......33

第一节 监 事......33

第二节 监事会......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......35

第一节 财务会计制度......35

第二节 利润分配 ......36

第三节 会计师事务所的聘任 ......38
第九章 投资者关系管理 ......38
第十章 通知和公告......40

第一节 通 知 ......40

第二节 公告 ......40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算......42
第十二章 修改章程......43
第十三章 附则......44

和田维吾尔药业股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护和田维吾尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司监管指引第3号---章程必备条款》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式由和田维吾尔药业有限责任公司整体变更设立，经和田地区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91653224781766796E。

第三条 公司注册名称：和田维吾尔药业股份有限公司

第四条 公司住所：新疆和田地区洛浦县杭桂路 142 号。

邮政编码：848200。

第五条 公司注册资本为人民币2,610 万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，董事长为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，公司、股东、董事、
监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷， 应当先行通过协商解决。协商不
成的，通过诉讼方式解决。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和
高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人
员。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通
过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副经理、财务负责人、
董事会秘书和本章程规定的其它人员。

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