公告日期：2023-07-28

证券代码：837528 证券简称：数据家 主办券商：山西证券
北京数据家科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区广顺北大街华彩大厦 601
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长段振先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,149,178 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事贺保志因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展状况及全资子公司北京云智享科技有限公司业务开展的实际情况，为提高公司运营效率，拟注销子公司北京云智享科技有限公司。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,149,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名马鹏程为公司董事的议案》
1.议案内容：

由于公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名马鹏程先生为第三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满，待股东大会审议通过后生效。

公司董事会对上述董事候选人进行了任职资格审查，马鹏程先生不属于失信联合惩戒对象且不存在法律法规规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，符合担任公司董事的条件。

议案具体内容详见公司2023年7月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京数据家科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,149,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司实际运营情况，拟对章程进行修改，具体内容详见公司 2023 年 7
月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2023-058）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,149,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟向中国银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行北京雅宝路支付申请贷款 400 万元，贷款期限 1 年，用于补充公司流动资金。

上述银行贷款由公司控股股东、实际控制人、董事长、董事会秘书段振先生无偿提供连带责任保证担保，申请落实情况及具体金额以银行审批及实际签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,149,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公司控……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。