公告日期：2020-05-19

证券代码：837529 证券简称：百泰实业 主办券商：爱建证券

深圳市百泰实业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：深圳市百泰实业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长方成先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件，符合《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,830

万股，占公司有表决权股份总数的 91.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事杨贤福、方艳君因请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、本次年度股东大会无董、监、高以外的人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

董事会工作报告就 2019 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出

了 2020 年度工作要求和目标。

2、议案表决结果：

同意股数 1,830 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

3、回避及表决情况：

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

监事会工作报告就 2019 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回

顾，并提出了 2020 年度工作思路和工作重点。

2、议案表决结果：

同意股数 1,830 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

3、回避及表决情况：

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘

要予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 1,830 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

3、回避及表决情况：

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，

并出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司 2019 年财务决算情况。

2、议案表决结果：

同意股数 1,830 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

3、回避及表决情况：

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）、审议通过《关于 2020 年财务预算报告的议案》

1、议案内容：

2020 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司要以持续发展为目

标，以提高核心竞争力为重点，狠抓精细化管理，确保公司经营目标的实现。财务预算具体内容见《关于 2020 年财务预算报告的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数 1,830 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%……
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