公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-009

证券代码：837530 证券简称：格力物业 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海格力地产物业服务股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以专人传达、通讯
方式发出

5.会议主持人：陈轶峰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事候选人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和 公 司章程的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-009

为保证董事会的决策得到充分实施，经研究决定，董事会聘任李称意先生 为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任 期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限 公司董事、高级管理人员任命公告》 （公告编号：2025-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司新任董事的议案》
1.议案内容：

为保障公司董事会的正常运作，提名李称意先生为公司董事候选人，任职 期限自相关议案经公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限 公司董事、高级管理人员任命公告》 （公告编号：2025-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 8 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内

公告编号：2025-009

容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公 告》 （公告编号：2025-010）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

珠海格力地产物业服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

珠海格力地产物业服务股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。