公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-014

证券代码：837530 证券简称：格力物业 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海格力地产物业服务股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈轶峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-014

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（一）审议《关于选举公司新任董事的议案》

为保障公司董事会的正常运作，提名李称意先生为公司董事候选人，任职期限自相关议案经公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.om.cn）上披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-008）
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 《关于选举公司新 20,000,000 100% 是

任董事的议案》

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

李称 董事 就任 2025-08-26 2025 年第一次临 审议通过
意 时股东会会议

四、备查文件

珠海格力地产物业服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

公告编号：2025-014

珠海格力地产物业服务股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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