公告日期：2021-12-08

公告编号：2021-038

证券代码：837531 证券简称：弗赛特 主办券商：开源证券

深圳市弗赛特科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2021年 12 月 7 日审议并通过：

提名何建辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,798,826 股，占公司股本的 35.2353%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈红利女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,929,392 股，占公司股本的 14.1176%，不是失信联合惩戒对象。

提名张燕舞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,482,348 股，占公司股本的 3.5294%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈东时先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何晓琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年12 月 7 日审议并通过：

公告编号：2021-038

提名周盛宇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张成强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第二次职工代表大会于 2021
年 12 月 7 日审议并通过：

选举何倡先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

（一）《深圳市弗赛特科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《深圳市弗赛特科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

（三）《深圳市弗赛特科技股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会会议决议》

公告编号：2021-038

深圳市弗赛特科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日

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