公告日期：2017-05-11

证券代码：837532 证券简称：百业安 主办券商：上海证券

上海百业安安全装备科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月10日

2.会议召开地点：上海市东大名路815号3号楼1楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘峻

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海百业安安全装备科技股份有限公司2016年年度股东大会会

议通知于2017年04月20日以公告形式向各股东发出。本次股东大

会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海百业安安全装备科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

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二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

详见2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2016 年年度报

告》（公告编号：2017-006）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：

2017-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2016年度总经理工作报告》

1.议案内容

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，总经理就2016年的工作进行了总结，编制了《2016年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2016年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长就2016年的工作进行了总结，编制了《2016年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2016年度财务决算报告》

1.议案内容

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2016年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《2017年度财务预算报告》

1.议案内容

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2017年度……
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