公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-015
证券代码：837532 证券简称：百业安 主办券商：上海证券
上海百业安安全装备科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以通知方式发出
5.会议主持人：张六乐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《公司2018年半年度报告》(公

公告编号：2018-015
告编号2018-013)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》
的议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于2018年8月任期届满，经监事会提名张六乐先生、刘岭为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述监事为连任，不存在监事变更情况，监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海百业安安全装备科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

上海百业安安全装备科技股份有限公司

监事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。