公告日期：2016-06-08

证券代码：837532 证券简称：百业安 主办券商：上海证券

上海百业安安全装备科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海百业安安全装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年06月08日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议通知于2016年05月25日向各董事发出。会议由董事长刘峻先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

1.审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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2.审议通过《2015年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.审议通过《2016年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.审议通过《2015年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

公司本年度不分配。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

5.审议通过《2015年年度审计报告》，并提请股东大会审议。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

6.审议通过《关于提议召开公司2015年年度股东大会的议案》。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

7.审议通过《关于预估2016年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

该关联方为持有子公司上海传慎通用设备有限公司15%的股份， 关联方名称为：JET EQUIPMENT&Tools. LTD。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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8.审议通过《关于变更公司审计机构的议案》，并提请股东大会审议

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成2015年度会计审计工作，公司与其合同已终止。

公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，聘期为一年。

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

9.审议通过《关于补充确认2015年度关联方占用并归还资金的关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

该议案内容详见同步公告的《关于补充确认2015年度关联方占用并归还资金的关联交易的公告》（公告编号：2016-007）。

鉴于本议案涉及关联董事需回避表决，且回避后具有表决权的董事不足3人，因此董事会未对上述议案进行表决，该议案直接提请股东大会审议。

10. 审议通过《关于2015年度控股股东、实际控制人及其关联

方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，并提请股东大会审议。

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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三、备查文件目录

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