公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-018
证券代码：837532 证券简称：百业安 主办券商：上海证券

上海百业安安全装备科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2018年8月22日审议并通过：

提名刘峻、王东、陈云松、秦华茂、陆阳为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长刘峻主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事刘峻持有公司股份800,000股，占公司股本的16%。不是失信联合惩戒对象。
董事王东持有公司股份1,800,000股，占公司股本的36%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈云松持有公司股份400,000股，占公司股本的8%。不是失信联合惩戒对象。
董事秦华茂持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陆阳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，符合公司治理的要求，公司董事会将一如既往履行职责。本次换届有利于公司长远发展，进

公告编号：2018-018
一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《上海百业安安全装备科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海百业安安全装备科技股份有限公司
董事会

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