公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-009

证券代码：837532 证券简称：百业安 主办券商：上海证券

上海百业安安全装备科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：上海市东大名路815号3号楼1楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘峻

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海百业安安装装备科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议通知于2019年4月9日以公告形式向各股东发出。本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海百业安安全装备科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

公告编号：2019-009

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营需要对2019年度日常性关联交易进行预计，预计

2019年度日常性关联交易总额为1200万元。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海百业安安全装备科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

上海百业安安全装备科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日

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