公告日期：2026-04-24

证券代码：837535 证券简称：宝强精密 主办券商：东吴证券
苏州宝强精密制造股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837535 宝强精密 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏孙吴律师事务所陈光林，张坤坤律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于2025年度董事会工作报告的议案 √

2 关于2025年度监事会工作报告的议案 √

关于 2025 年年度报告及摘要和 2025

3 √

年度审计报告的议案

4 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

5 关于 2026 年度财务预算报告的议案 √

关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特

6 殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机 √

构的议案

关于使用自有闲置资金购买银行理财

7 √

产品的议案

关于预计2026年度日常性关联交易的

8 √

议案

9 关于公司董事会换届选举的议案

9.1 提名李强先生为第四届董事会董事 √

9.2 提名戚俊峰先生为第四届董事会董事 √

9.3 提名冯芸女士为第四届董事会董事 √

9.4 提名夏小芳女士为第四届董事会董事 √

9.5 提名金方方女士为第四届董事会董事 √

10 关于公司监事会换届选举的议案

提名盛莉女士公司第四届监事会监事

10.1 √

候选人

提名杨微先生公司第四届监事会监事

10.2 ……
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