公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-020

证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券
上海玖悦文化传播股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

上海玖悦文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日召开第二届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于修改<上海玖悦文化传播股份有限公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零六条董事会由6名董第一百零六条董事会由7名董

公告编号：2019-020

事组成。设董事长1人。 事组成。设董事长1人。

第一百一十条 “……董事会决第一百一十条 “……董事会决定定关联交易的权限为不超过公司关联交易的权限为不超过公司最最近一期经审计净资产的5%且近一期经审计净资产的10%且低
低于人民币3,000万元。” 于人民币3,000万元的关联交
易，或者关联方无偿为公司提供
担保的关联交易”。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响

此次对《公司章程》的修改是根据公司的实际业务需要进行的，能满足公司新的治理要求，对公司治理机制产生积极影响
四、 备查文件
《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会第二次临时会议文件》

上海玖悦文化传播股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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