公告日期：2019-05-17

证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王晓霞女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年4月24日公司召开第二届董事会2019年第一次临时会议审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。并于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序

等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数69,121,750股，占公司有表决权股份总数的86.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2018年度董事会

工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数69,121,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

（二） 审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2018年度财务决

算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年财务状况、2018年度主要业绩指标完成情况。

2.议案表决结果：

同意股数69,121,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

（三） 审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2019年度财务预

算报告》议案

1.议案内容：

2019年是公司实现战略发展目标关键的一年，公司总的经营方针：“严控风险、稳定发展、提高效率”，以持续发展为目标，以提高核心竟争力为重点，团结一心，全情投入，确保实现公司的方针和目标。公司特此编制2019年财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数69,121,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

（四） 审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2018年度利润分

配方案》议案

1.议案内容：

。同意公司2018年度税后利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数69,121,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

（五） 审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

决定聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，其他具体事宜以双方签署的聘用协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数69,121,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

（六） 审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司2018年度报告及

年报摘要》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平……
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