公告日期：2020-02-14

公告编号：2020-002

证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司

第二届董事会 2020 年第一次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 2 月 14 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 12 日，通讯方
式。
5. 会议主持人：董事长王晓霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2020-002

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。董事 7 人因新
冠病毒疫情影响以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司董事的议案》议案
1.议案内容：

同意公司董事申利琳因个人原因辞去董事职务。提名王雪娜为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举产生至公司第二届董事会任期届满之日止，其他具体事项以公司任命书为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于子公司向中国银行申请授信额度暨关联担保的
议案》议案
1.议案内容：

同意子公司汕头市玖悦文化传播有限公司（简称“汕头玖悦”）向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币 2,000 万元的综合授信额度。上述授信额度不等于汕头玖悦实际融资金额，实际融资金额以汕头玖悦实际向银行办理的融资款金额为准，上述额度在授信协议

公告编号：2020-002

有效期限内可以循环使用。公司实际控制人王晓霞以其持有的公司股票为上述授信业务提供质押担保（质押股份不超过 3,000 万股），王晓霞、郑州扬为上述授信业务提供个人连带责任保证担保，公司为上述授信业务提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王晓霞、郑州扬、赵琳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议
案
1.议案内容：

同意于 2020 年 3 月 2 日召开 2020 年第一次临时股东大会，以审
议《关于变更公司董事的议案》、《关于变更公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-002

三、 备查文件目录
《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会 2020 年第一次临时会议决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 14 日

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