公告日期：2020-02-14

公告编号：2020-007

证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券
上海玖悦文化传播股份有限公司

董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会 2020年第一次临时会议、第二届监事会第四次会议、2020 年第一次临时职
工代表大会于 2020 年 2 月 14 日审议并通过：

任命王少渝女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第二届监事会届满为止，自 2020 年第一次临时职工代表大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王维擎先生为公司监事，任职期限至公司第二届监事会届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-007

任命王雪娜女士为公司董事，任职期限公司第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次董事会会议召开 2 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会
董事 7 人。会议由董事长主持。 本次监事会会议召开 10 日前以通讯
方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由何晓雯主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

因董事申利琳因个人原因于 2020 年 1 月 6 日辞职，公司根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定提名王雪娜为第二届董事会新任董事。

因监事李芒、何晓雯因个人原因于 2020 年 1 月 6 日辞职，公
司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定提名王少渝、王维擎为第二届监事会新任监事。
（三） 新任董监高人员履历

王少渝，女，1990 年 8 月出生，2016 年入职玖悦股份以来，
一直在采购部门担任采购主管至今。

王维擎，男，1968 年 1 月出生，2015 年入职公司下属子公司汕
头市玖悦文化传播有限公司营业部门工作，全面负责门店运营、协调和监督。

公告编号：2020-007

王雪娜，女，1986 年 10 月出生，长期担任财务工作，2015 年入
职公司下属子公司汕头市玖悦文化传播有限公司负责财务核算工作。二、 任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际经营所需，符合《公司法》和《公司章程》的规定，将有利于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
(一)《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会 2020 年第一次临时会议决议》
（二）《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 14 日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。