公告日期：2020-02-14

公告编号：2020-003

证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司

子公司申请银行授信暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一） 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

子公司汕头市玖悦文化传播有限公司（简称“汕头玖悦”）拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币 2,000 万元的综合授信额度。上述授信额度不等于汕头玖悦实际融资金额，实际融资金额以汕头玖悦实际向银行办理的融资款金额为准，上述额度在授信协议有效期限内可以循环使用。

公司实际控制人王晓霞以其持有的公司股票为上述授信业务提供质押担保（质押股份不超过 3,000 万股）。

王晓霞、郑州扬为上述授信业务提供个人连带责任保证担保，公司为上述授信业务提供连带责任保证担保。
（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 2 月 14 日召开第二届董事会 2020 年第一次临时

公告编号：2020-003

会议，审议通过了《关于子公司拟向中国银行申请授信额度暨关联担保的议案》，表决结果：因该议案涉及关联交易，关联董事王晓霞、郑州扬、赵琳回避表决。本次出席董事会的无关联董事人数为
4 人，同意的 4 人，占有表决权的 100%；反对 0 人，弃权 0 人。根
据公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王晓霞

住所：广东省汕头市龙湖区金霞街道建南花园**幢**室

关联关系：王晓霞和郑州扬为夫妻关系，为公司控股股东、实际
控制人、董事长

2. 自然人

姓名：郑州扬

住所：广东省汕头市澄海区澄华街道城西文祠西路**幢**号
关联关系：郑州扬和王晓霞为夫妻关系，为公司控股股东、实际
控制人、总经理
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公告编号：2020-003

上述关联交易，系王晓霞女士、郑州扬先生为子公司提供无偿担保。不存在损害公司、股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

子公司汕头市玖悦文化传播有限公司（简称“汕头玖悦”）向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币 2,000 万元的综合授信额度。上述授信额度不等于汕头玖悦实际融资金额，实际融资金额以汕头玖悦实际向银行办理的融资款金额为准，上述额度在授信协议有效期限内可以循环使用。公司实际控制人王晓霞以其持有的公司股票为上述授信业务提供质押担保（质押股份不超过 3,000 万股），王晓霞、郑州扬为上述授信业务提供个人连带责任保证担保，公司为上述授信业务提供连带责任保证担保。
五、 关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易的发生有利于公司筹措资金，促进公司的业务发展。

关联交易的发生有助于公司取得流动资金的贷款，符合相关法律法规的等的有关要求，担保决策程序合法，不存在违反全国中小企业股份转让信息系统有关对外担保的相关规定的情况，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、 备查文件目录
《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会 2020 年第一次临

公告编号：2020-003

时会议决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 14 日

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