公告日期：2020-02-14
公告编号：2020-005
证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券
上海玖悦文化传播股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
2020 年 2 月 14 日公司召开第二届董事会 2020 年第一次临时会
议审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开方式
本次会议采用通讯+现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间
公告编号：2020-005
1、本次会议召开时间：2020 年 3 月 2 日上午 10:30。
预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 24 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更公司董事的议案》议案
同意公司董事申利琳因个人原因辞去董事职务。提名王雪娜为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举产生至公司第二届董事会任期届满之日止，其他具体事项以公司任命书为准。
（二）审议《关于变更公司第二届监事会股东代表监事的议案》议案
鉴于公司监事何晓雯因个人原因不再担任股东代表监事，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名王维擎为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
公告编号：2020-005
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证办理登记手续；由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书和营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准，公司不接受电话登记。
（二） 登记时间：2020 年 3 月 1 日 9:00-17：00
（三） 登记地点：上海市静安区乌鲁木齐北路 199 号 6 楼
四、 其他
（一） 会议联系方式：上海市静安区乌鲁木齐北路 199 号 6 楼
会议联系电话：021-62489701
（二） 会议费用：参加股东住宿、交通费用自理。
（三） 临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
公告编号：2020-005
五、 备查文件目录
《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会 2020 年第一次临时会议决议》。
上海玖悦文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 14 日
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