公告日期：2020-03-09

公告编号：2020-013

证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券
上海玖悦文化传播股份有限公司

第二届董事会 2020 年第二次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 4 日以通讯方式
发出
5. 会议主持人：董事长王晓霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。董事 7 人因新

公告编号：2020-013

冠病毒疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命王文红为公司董事会秘书、财务负责人的
议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书、财务负责人因个人原因辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会任命王文红为公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会 2020 年第二次临时会议决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 9 日

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