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公告日期：2018-06-26
公告编号：2018-020
证券代码：837540 证券简称：广美药业 主办券商：国元证券
安徽广美药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年6月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王运久
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共1人，持有表决权的股份47,399,000股，占公司股份总数的94.80%。
二、议案审议情况
公告编号：2018-020
(一)审议通过《关于确定公司2018年第一次股票发行对象
范围的议案》
1.议案内容
公司拟近期以不高于8元每股进行2018年第一次股票发行，发行股数不超过400万股。该次股票发行对象范围确定为：
（1）通过《安徽广美药业股份有限公司2018年第一次股票发行方案》议案的股东大会的股权登记日在册股东；
（2）公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工；
（3）符合投资者适当性管理规定的外部投资者，包括自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。
2.议案表决结果：
同意股数47,399,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，弃权股数0股。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的2018年第二次临时股东大会决议
安徽广美药业股份有限公司
董事会
2018年6月26日
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