公告日期：2018-12-20

公告编号：2018-061

证券代码：837540 证券简称：广美药业 主办券商：国融证券

安徽广美药业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王运久先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

安徽广美药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司财务报告审计工作；不再续聘中审华会计师事务所（特殊

公告编号：2018-061

普通合伙）担任公司的审计机构，公司董事会对其曾提供的服务表示衷心感谢！具体内容详见公司于2018年12月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽广美药业股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-062）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽广美药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽广美药业股份有限公司

董事会

2018年12月20日

公告编号：2018-061

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