公告日期：2018-06-05

证券代码：837540 证券简称：广美药业 主办券商：国元证券

安徽广美药业股份有限公司

2017年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月 25日 9:30

结束时间：2018年6月25日 11:30

(五)会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开。方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日，股权登记日下

午收市时在中国结算中心登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：安徽省亳州市经济开发区牡丹路 907 号安徽广美药

业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》

(二) 审议《关于公司 2017 年年度监事会工作报告的议案》

(三) 审议《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》

(四) 审议《关于公司 2018 年年度财务预算报告的议案》

(五) 审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

(六) 审议《关于公司 2017 年年度利润分配报告的议案》

(七) 审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

(八) 审议《关于关联方预计为公司提供担保暨关联交易的议

案》

(九) 审议《关于补充确认关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(1)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记

(二)登记时间: 2018年6月25日9:00-9：30

(三)登记地点:

安徽省亳州市经济开发区牡丹路 907 号安徽广美药业股份有限

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：熊凯 联系电话：0558-2806899 联系传真：0558-5573888

电子邮箱：gmyy98@126.com

(二)会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

1、与会董事签字确认的《安徽广美药业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

2、与会监事签字确认的《安徽广美药业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

安徽广美药业股份有限公司

董事会

2018年6月5日

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