公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-010

证券代码：837540 证券简称：广美药业 主办券商：国融证券
安徽广美药业股份有限公司

补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、关联担保

关联方名称 关联交易类型 交易内容 发生金额

（万元）

董事长、控股股东

王运久以其持有的

为公司贷款提供担 公司1300万股股份

王运久 保 为公司融资向宏润 1,300.00

（上海）融资租赁

有限公司提供股权

质押反担保。

董事长、控股股东

王运久 为公司贷款提供担 王运久向中国银行 500.00

保 亳州天润支行提供

保证。

董事长、控股股东

王运久 为公司贷款提供担 王运久向徽商银行 900.00

保 亳州分行营业部提

供保证。

董事长、控股股东

王运久 为公司贷款提供担 王运久向徽商银行 700.00

保 亳州分行营业部提

供保证。

2.关联交易

公告编号：2019-010

董事长、控股股东王运久向公司无偿提供资金拆借共计22387080.25元。（二）表决和审议情况

2019年6月10日，公司第二届董事会第三次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》。

王运久现任公司董事长，为公司实际控制人，本次交易构成了关联交易。董事长王运久回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：王运久

住所：广州市白云区增搓路河畔三街17号506房
（二）关联关系

王运久先生是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、财务负责人。三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

股东为公司贷款提供担保事项，涉及到的关联交易为股权质押反担保和保证担保，关联方为公司贷款提供的担保不收取任何费用，不涉及具体定价。

股东为公司提供资金事项，涉及到的关联交易为资金拆借，关联方为公司提供的资金不收取任何费用，不涉及具体定价。
四、交易协议的主要内容

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