公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：837544 证券简称：昌恩智能 主办券商：开源证券
深圳昌恩智能股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司总部五楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出送达各
位监事。
5.会议主持人：监事会主席李月清先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会

公告编号：2024-007

2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》；
1.议案内容：

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳昌恩智能股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《深圳昌恩智能股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》；
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2023 年度财务决算报告，提请审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》；
1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度出具了“大华审字[2024]0011001606 号”的标准无保留意见的审计报告。

公告编号：2024-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》；
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》；
1.议案内容：

近日，公司收到深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的来函，主要内容如下：“深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）认真学习贯彻上级部门的文件精神，深刻认识深圳市注册会计师行业现状和发展趋势，勇当先锋。在深圳市政府部门的大力支持协调下，已逐步完成了特殊普通合伙转制、证券业务报备、人员及业务拓展，为贵公司服务的审计团队已加入深圳大华国际会计师事
务所（特殊普通合伙）。截止 2023 年 12 月31 日，深圳大华国际会计师事务所
（特殊普通合伙）共有员工190人，拥有具有相关行业经验及上市公司审计经验的合伙人 21 名、注册会计师 69 名，设有质量控制部、审计部、管理咨询部、IT 审计部……
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