公告日期：2024-04-29

证券代码：837544 证券简称：昌恩智能 主办券商：开源证券
深圳昌恩智能股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在会议当日如遇政府特殊情况管控无法进行现场会议表决时，公司将进行网络视频会议进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:30。

2、预期会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837544 昌恩智能 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所的两位律师参加会议。
（七）会议地点

公司总部五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》；

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳昌恩智能股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《深圳昌恩智能股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。（三）审议《关于 2023 年财务决算报告的议案》；

根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2023 年度财务决算报告，
提请审议。
（四）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度出具了“大华审字[2024]0011001606 号”的标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》；

根据公司 2023 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算。
（六）审议《关于公司拟向银行申请授信暨资产抵押的议案》；

根据公司经营发展需要，公司 2024 年度预计拟向银行申请合计不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。
公司以截至 2023 年 12 月 31 日账面价值 16,137,966.01 元的自有房产（粤 2016
深圳市不动产权第 0169270 号）作为抵押。实际控制人刘恩元、陈丽娇为公司银行（及其他金融机构）贷款提供连带责任保证担保，担保借款总额不超出上述综合授信额度，被担保人和担保人数按照合同规定执行。

在办理流动资金借款、抵押、质押等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同,具体情况根据银行要求，最终发生额以实际签署的合同为准。

现授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

上述综合授信额度的期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024
年度股东大会召开之日止，授信额度包括新增授信及原有授信续期。

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司拟向银行申请授信暨资产抵押的公告》，（公告编号：2024-010）。
（七）审议《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》；

近日，公司收到深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的来函，主要
内容如下：“深圳大华国际会计……
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