公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-036

证券代码：837544 证券简称：昌恩智能 主办券商：开源证券
深圳昌恩智能股份有限公司

关于注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金的基本情况

公司自挂牌以来共完成 1 次股票定向发行。经 2022 年 1 月 26 日公司第三届董事
会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于<股票定向发行说明书>的
议案》。2022 年 2 月 14 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了本次发行方
案。公司于 2022 年 3 月 10 日收到了全国股转公司《关于对深圳昌恩智能股份有限
公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）539 号）。公司本次发行认购对
象合计 6 人，共发行 400 万股，每股发行价格 3.20 元，募集资金总额为 12,800,000
元。本次定向发行新增股份于 2022 年 9 月 5 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌
并公开转让。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集资金专户（户名：深圳昌恩智能股份有限公司 开户行：交通银行深圳金叶支行 账号：443066326013005514252），经由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》（亚会验字(2022)第 01610012 号）。
二、 募集资金存放盒管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，
结合公司实际情况，于 2022 年 1 月 26 日公司召开的第三届董事会第二次会议，于
2022 年 2 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈募集资

公告编号：2024-036

金管理制度〉的议案》，并将《募集资金管理制度》(公告编号:2022-008)全文披露于全国股转系统指定信息披露平台，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金存放情况

2022 年 1 月 26 日公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议
通过了《关于<募集资金管理制度>》的议案、《关于签订募集第三方监管协议并开设
募集资金专项账户》的议案，2022 年 2 月 14 日，公司 2022 年第二次临时股东大会，
审议通过上述议案。公司于 2022 年 8 月 11 日与万和证券股份有限公司、交通银行股
份有限公司深圳分行签订了《2022 年第一次定向发行股票之募集资金三方监管协议》，随后，公司开设了本次股票发行募集资金专用账户并将全部募集资金 12,800,000 元存放于该账户，专户情况如下：

户名：深圳昌恩智能股份有限公司

开户行：交通银行深圳金叶支行

账号：443066326013005514252

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求；公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；公司与相关各方签订了募集资金三方监管协议，且不存在提前使用募集资金的情形，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。
三、 募集资金的实际使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至募集资金专项账户注销日（2024 年 8 月 22 日），本次募集资金已经使用
完毕。具体使用情况如下表：

项目 金额（元……
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