
公告日期:2024-12-18
公告编号:2024-039
证券代码:837544 证券简称:昌恩智能 主办券商:开源证券
深圳昌恩智能股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 6 日以邮件方式发出送达各
位监事。
5.会议主持人:监事会主席李月清先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
1.议案内容:
公司第三届监事会成员任期将于 2024 年 12 月 17 日截止,根据《公司法》、
公告编号:2024-039
《公司章程》等有关规定,将进行监事会换届选举工作。公司监事会提名潘永造、李飞龙为公司第四届监事会监事候选人。任职期限三年,自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《深圳昌恩智能股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2024-040)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《深圳昌恩智能股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
深圳昌恩智能股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 18 日
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