公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-040

证券代码：837544 证券简称：昌恩智能 主办券商：开源证券
深圳昌恩智能股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议 于 2024年 12 月 16 日审议并通过：

提名刘恩元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,593,450 股，占公司股本的 2.2764%，不是失信联合惩戒对象。

提名何祥增先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾文凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周显恩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024

公告编号：2024-040

年 12 月 16 日审议并通过：

提名潘永造先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李飞龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事选举的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024
年 12 月 16 日审议并通过：

选举梁祖建先生为公司职工代表监事，任职期限与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，本次选举不
需提交股东大会审议，自 2024 年 12 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 31 人。
会议由工会主席李月清先生主持。
（二）首次任命董监高人员履历

曾文凯：男，汉族，出生于 1973 年 12 月广东蕉岭，中国国籍，无境外永久居留
权，大专学历。1994 年至 2011 年任深圳新都酒店股份有限公司拓展总监，2011 年至2014 年任香港联邦国际酒店管理公司总经理，2014 年至今历任哈夫（深圳）酒店管理有限公司总经理、广东省中酒数字技术研究院总经理、深圳泰美设计有限公司总经理、泰美（深圳）顾问有限公司总经理。

周显恩，男，汉族，出生于 1987 年 11 月湖南永州，中国国籍，无境外永久居住权，
博士研究生学历。湖南大学机器人视觉感知与智能控制技术国家工程研究中心特聘研究员，江西省通讯终端产业技术研究院副院长、高级工程师，中国工程院王耀南院士团队核心成员。主要从事机器视觉感知与人工智能检测技术研究及应用，主持国家级项目 2项，主持省部级和企业横向项目 10 余项，参与国家科技支撑计划、国家自然科学基金

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