
公告日期:2025-04-25
证券代码:837544 证券简称:昌恩智能 主办券商:开源证券
深圳昌恩智能股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司总部会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出送
达各位董事。
5.会议主持人:董事长刘恩元先生
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员及证券事务代表
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事曾文凯因出差缺席,委托董事何祥增代为表决。
董事周显恩因出差缺席,委托董事刘恩元代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》;
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2024年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》;
1.议案内容:
详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳昌恩智能股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-010)及《深圳昌恩智能股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》;
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,总经理将公司 2024 年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年财务决算报告的议案》;
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,编制了公司 2024 年度财务决算报告,提请审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》;
1.议案内容:
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度出具了“中兴华审字(2025)第 590097 号”的标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2025 年财务预算报告的议案》;
1.议案内容:
根据公司 2024 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展,公司制定了 2025 年度财务预算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司拟向银行申请授信暨资产抵押的议案》;
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司 2025 年度预计拟向银行申请合计不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度(最终以银行实际审批的综合授信额度为准)。
公司以截至 2024 年 12 月 31 日账面价值 15,151,745.65 元的自有房产(粤 2016
深圳市不动产权第 0169270 号)作为抵押。实际控制人刘恩元、陈丽娇为公司银行(及其他金融机构)贷款提供连带责任保证担保,担保借款总额不超出上述综合……
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