公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-017

证券代码：837544 证券简称：昌恩智能 主办券商：开源证券
深圳昌恩智能股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司总部会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日以邮件方式发出送
达各位董事。

5.会议主持人：董事长刘恩元先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员及证券事务代表

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨辉因出差缺席，委托董事何祥增代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》；

公告编号：2025-017

1.议案内容：

2025 年半年度报告，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘请董事会信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展，强化公司治理，并经公司董事会审议通过，聘请公司董事长刘恩元先生担任公司第四届董事会信息披露负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自本次会议决议之日起任职。
2.回避表决情况：

本议案因涉及关联关系，关联董事长刘恩元先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签署确认的《深圳昌恩智能股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

深圳昌恩智能股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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