公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-019

证券代码：837544 证券简称：昌恩智能 主办券商：开源证券

深圳昌恩智能股份有限公司信息披露负责人聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025年 8 月 11 日审议并通过：

聘任刘恩元先生为公司信息披露负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，
自 2025 年 8 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,584,950 股，占公司股本的
2.2642%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展，强化公司治理结构。（三）新任董监高人员履历

刘恩元：男，1966年1月出生于广东梅县，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师，中国亚太经济发展研究中心高级研究员、广东省安全技术防范专家组专家。刘恩元1989年7月毕业于华东地质学院（今华东理工大学）计算机应用专业；1989年8月至1995年9月就职于深圳市公安局下属的深圳市保安服务公司技术开发部，任技术室主任；1995年10月至1998年4月任深圳市保安服务公司科研所副所长；1998年5
月至2015年11月在昌恩有限历任董事长、总经理；2015年11月至今任昌恩智能董事、董事长、总经理，其中，2024年7月22日至今代为履职信息披露负责人。

公告编号：2025-019

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次信息披露负责人任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司生产、经营不会造成不利影响。
三、备查文件

经与会董事签署确认的《深圳昌恩智能股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

深圳昌恩智能股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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