公告日期：2025-09-30

证券代码：837544 证券简称：昌恩智能 主办券商：开源证券
深圳昌恩智能股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东会的议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，符合 《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司总部会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 17 日下午 15:00-17:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837544 昌恩智能 2025 年 10 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股
议案 东类型
议案名称

编号 普通股
股东

非累积投票议案

1 《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》； √

2 《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》； √

3 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》； √

4 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》； √

5 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》； √

6 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》； √

7 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》； √

8 《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； √

9 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》； √

10 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》； √

11 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》； √

12 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。 √

1、审议《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》；

结合公司发展需要，公司拟修订公司经营范围，并结合关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司将根据上述修订情况对《公司章程》的相应内容进行修订。

本议案内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2025-023）。

2、审议《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》；
结合公司经营发展需要，现拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订。

本议案内容详见公司于 2025 年 9 月 ……
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