公告日期：2025-09-30

证券代码：837544 证券简称：昌恩智能 主办券商：开源证券
深圳昌恩智能股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司总部会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以邮件方式发出送
达各位董事。

5.会议主持人：董事长刘恩元先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员及证券事务代表

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所 做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》；
1.议案内容：

结合公司发展需要，公司拟修订公司经营范围，并结合关于落实新《公司 法》等相关要求的工作提示，公司将根据上述修订情况对《公司章程》的相应 内容进行修订。

本议案内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订 公司章程公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》；
1.议案内容：

结合公司经营发展需要，现拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订。
本议案内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳昌恩智能股份有限公司 股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》；
1.议案内容：

结合公司经营发展需要，现拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。
本议案内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳昌恩智能股份有限公司
董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳昌恩智能股份有限公司 投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳昌恩智能股份有限公司 关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》；
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指……
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