公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-035

证券代码：837544 证券简称：昌恩智能 主办券商：开源证券
深圳昌恩智能股份有限公司对外投资

设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展需要，增强公司的市场竞争力，深圳昌恩智能股份有限公司（以下简称“昌恩智能”）拟在山东省智慧能源领域开展长期战略合作，昌恩智能拟与山东三和永鼎水电工程有限公司(以下简称“三和永鼎水电”)共同出资设立控股子公司。子公司注册资本拟为 5,000,000 元人民币。其中，昌恩智能占股：60% （即出资额 3,000,000 元人民币）,三和永鼎水电占股：40% （即出资额 2,000,000 元人民币），子公司主要经营范围为：节能管理服务、合同能源管理、智能控制系统集成、储能技术服务、虚拟电厂技术应用，以及建筑节能技术推广与改造。

拟注册地为：山东省聊城市高新区华建壹街区 11 号办公楼 11 楼

上述相关信息最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参

公告编号：2025-035

股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”
本次投资设立境内控股子公司，不涉及重大资产重组事项。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司
拟设立控股子公司的议案》，董事会表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃 权
0 票。回避表决情况：无需回避表决。本次对外投资事项无需提交股东会审议。（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需报请境内相关政府部门备案（批准），后报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准后方可实施。公司将严格按照有关法律法规的规定，及时、准确、全面地披露与设立境内控股子公司相关的信息。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东三和永鼎水电工程有限公司

住所：山东省聊城市高新区九州街道长江路华建壹街区办公楼 11 号楼 11
楼

注册地址：山东省聊城市高新区九州街道长江路华建壹街区办公楼 11 号楼11 楼

公告编号：2025-035

注册资本：50,000,000 人民币

主营业务：合同能源管理施工及运维、充电桩安装及服务、电力设施器材销售及安装、光伏设 备及元器件销售、太阳能发电技术服务、建筑智能化系统设计等。

法定代表人：高自强

控股股东：高自强

实际控制人：高自强

关联关系：公司董事长

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：山东恩泽慧能科技有限公司

注册地址：山东省聊城市高新区华建壹街区 11 号办公楼 11 楼

主营业务：节能管理服务、合同能源管理、智能控制系统集成、储能技术服务、虚拟电厂技术应用，以及建筑节能技术推广与……
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