公告日期：2018-03-23

公告编号：2018-007

证券代码：837545 证券简称：三意楼宇 主办券商：东吴证券

江苏三意楼宇科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月9日上午09：00

结束时间：2018年4月9日上午12：00

(五)会议召开方式

公告编号：2018-007

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月4日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.上海锦天城律师事务所律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于向江苏银行股份有限公司昆山支行申请500万元流动

资金贷款并由关联方提供反担保的的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证证件、股东授权委托书。2、非自然人股东应由其负责 人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示其本人身份证明、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理 人出席会议的，代理人应初始本人身份证明、非自然人股 公告编号：2018-007

东单位的负责人依法出具的加盖单位印章的书面授权委托书。

(二)登记时间:2018年4月9日 8:00-9:00

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：李晓霞

联系地址：江苏省昆山市玉山镇祖冲之南路1666号清华科技园

科技大厦8楼

联系电话：0512-57781880

传真：0512-57781881

(二)会议费用：与会交通、食宿费用等自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

（一）《江苏三意楼宇科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董事会

2018年3月23日

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