公告日期：2017-05-19

证券代码：837545 证券简称：三意楼宇 主办券商：东吴证券

江苏三意楼宇科技股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胥德云先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、公司章程》有关规定及相关行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份26,000,473股，占公司股份总数的86.67%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016年度财务审计报告》

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1.议案内容

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《公司2016年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,473股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》

1.议案内容

董事会根据公司2016年的实际情况，依据法律、法规和公司章

程，编制了《2016年度董事会工作报告》，对2016 年度的工作情况

进行了总结，并对公司2017年的工作计划及未来发展方略作了阐述。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,473股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2016年度监事会工作报告》

1.议案内容

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根据 2016 年公司监事会运作状况及成效，公司监事会编制了

《2016年度监事会工作报告》，对2016年度的工作情况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,473股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(四)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》

1.议案内容

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《江苏三意楼宇科技股份有限公司 2016年年度报告》和《江苏三意楼宇科技股份有限公司2016 年年度报告摘要》。详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏三意楼宇科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号 2017-001）和《江苏三意楼宇科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,473股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

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本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(五)审议通过《2016年度财务决算报告》

1.议案内容

根……
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