公告日期：2018-04-09

公告编号：2018-008

证券代码：837545 证券简称：三意楼宇 主办券商：东吴证券

江苏三意楼宇科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李晓霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-008

(一)审议通过《关于向江苏银行股份有限公司昆山支行申请 500万元流动资金贷款并由关联方提供反担保的的议案》1.议案内容

为补充流动资金，公司拟向江苏银行股份有限公司昆山支行贷款500万元，期限1年。本次贷款由昆山高新创业融资担保有限公司提供保证担保，担保期限为1年，由胥德云及冉红伟提供无限连带责任反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 8,210,216股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》相关规定，关联股东胥德云、冉红伟回避表决。

三、备查文件目录

一、《江苏三意楼宇科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会

议会议决议》

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日

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