
公告日期:2017-09-13
公告编号:2017-022
证券代码:837545 证券简称:三意楼宇 主办券商:东吴证券
江苏三意楼宇科技股份有限公司
监事人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年度第一
次临时股东大会于2017年9月12日审议并通过:
《关于选举雷宗伟为第一届监事会股东代表监事的议案》,任命雷宗伟先生为公司监事,任期与本届监事会任期一致。
以上决议表决情况为:
同意股数26,500,580股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、公司2017年第一次职工代表大会于2017年9月12日审议并
通过:
《关于选举王秦为第一届监事会职工代表监事的议案》,任命王秦女士为公司监事,任期与本届监事会任期一致。
以上议案的表决情况为:会议应到职工代表36人,实到职工代
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表36人,其中36票同意,0票反对,0票弃权。
(二)被任免董监高人员情况
1、新任监事王秦持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
王秦简历:王秦,女,1986年生,中国籍,无境外永久居留权,
本科学历。2009年7月毕业于扬州大学法学系专业。2015年3月起,
历任公司人事部专员、人事部部长,2016年 7月起,担任公司企划
部部长。
2、新任监事雷宗伟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
雷宗伟简历:雷宗伟,男,1969 年生,中国籍,无境外永久居
留权,高中学历。2013年 9月起,历任公司采购部采购专员、采购
部副部长,2017年3月起,担任公司采购部部长。
新任监事王秦、雷宗伟均未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
(三)任命/免职原因
公司原职工代表监事归嘉华先生、股东代表监事张治先生由于个人原因,辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,补选王秦女士为职工代表监事,雷宗伟先生为股东代表监事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次监事的任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。 2 / 3
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(二)对公司生产、经营上的影响
选举王秦女士、雷宗伟先生为公司监事,符合公司战略规划和实际发展的需要,有利于提高公司综合治理水平,有助于推动公司经营管理,完善公司治理结构,对公司未来发展产生积极影响。
三、备查文件
1、《江苏三意楼宇科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》2、《江苏三意楼宇科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》
3、《江苏三意楼宇科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会会
议决议》
江苏三意楼宇科技股份有限公司
董事会
2017年9月13日
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