公告日期：2017-09-13

公告编号：2017-021

证券代码：837545 证券简称：三意楼宇 主办券商：东吴证券

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年度第一次

临时股东大会于2017年9月12日审议并通过：

《关于选举徐文涛为第一届董事会董事的议案》，任命徐文涛先生为公司董事，任期与本届董事会任期一致。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东

10人，持有公司股份26,500,580股，占股份总数的88.34%，会议由

胥德云主持。

以上决议表决情况为：

同意股数26,500,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

1 / 3

公告编号：2017-021

该任命董事徐文涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

徐文涛简历：徐文涛，男，1990 年生，中国籍，无境外永久居

留权，大专学历，2014年 7月毕业于中央广播电视大学建筑施工与

管理专业。2014年2月起，担任公司工程部项目经理，2016年3月

起，担任公司工程部负责人。

候选人徐文涛未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(三)任命/免职原因

公司原董事冉红亮由于个人原因，辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，补选徐文涛先生为公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事的任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响

选举徐文涛先生为公司董事，符合公司战略规划和实际发展的需要，有利于提高公司综合治理水平，有助于推动公司经营管理，完善公司治理结构，对公司未来发展产生积极影响。

三、备查文件

1、《江苏三意楼宇科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》2、《江苏三意楼宇科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》

2 / 3

公告编号：2017-021

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董事会

2017年9月13日

3 / 3

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。