公告日期：2021-04-01

公告编号：2021-006

证券代码：837547 证券简称：佳明环保 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽佳明环保科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：安徽省潜山市经济开发区安徽佳明环保科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王全军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数39,690,955.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-006

公司其他高级管理人员均出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

议案

1.议案内容：

议 案 内容 详见 公司于 2021 年 3 月 16 日 在全 国股 份转让 系 统官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

2.议案表决结果：

同意股数 39,690,955.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

议 案 内容 详见 公司于 2021 年 3 月 16 日 在全 国股 份转让 系 统官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

2.议案表决结果：

同意股数 39,690,955.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

公告编号：2021-006

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

议 案 内容 详见 公司于 2021 年 3 月 16 日 在全 国股 份转让 系 统官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

2.议案表决结果：

同意股数 39,690,955.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

安徽佳明环保科技股份有限公司

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