公告日期：2017-06-05

证券代码：837547 证券简称：佳明环保 主办券商：国元证劵

安徽佳明环保科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年6月5日

2.会议召开地点：安徽省安庆市潜山县综合经济开发区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王全军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为2016年年度股东大会，公司第三届董事会第十次会

议审议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》，公

司于2017年5月4日以书面形式向各位股东发出通知并于同日在全

国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、1

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行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份15,502,781股，占公司股份总数的97.65%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司董事会对2016年度工作情况进行分析总结，并制定了2017

年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数15,502,781股，占参加本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占参加本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司监事会对2016年度工作情况进行分析总结，并制定了2017

年度监事会工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数15,502,781股，占参加本次股东大会有表决权股份总

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数的100.00%；反对股数0股，占参加本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2016年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

具体议案内容详见 2017年5月4日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）公告的《安徽佳明环保科

技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-010）及《安徽

佳明环保科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：

2017-011）。

2.议案表决结果：

同意股数15,502,781股，占参加本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占参加本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2016年度财务决算报告及2017年度财务预

算报告的议案》

1.议案内容

3

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