公告日期：2018-05-25

证券代码：837547 证券简称：佳明环保 主办券商：国元证券

安徽佳明环保科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月24日

2.会议召开地点：安徽省安庆市潜山县综合经济开发区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王全军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为2017年年度股东大会，公司第三届董事会第十二次

会议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》，

公司于2018年4月24日以书面形式向各位股东发出通知并于同日在

全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份15,876,382股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司董事会对2017年度公司董事会工作情况、董事会制定的经

营目标、生产任务完成情况、公司目前存在的问题及应对策略等事项进行了分析总结，并在此基础上，根据市场发展趋势，公司现有技术、人力、资金状况制定了2018年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数15,876,382股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司监事会对2017年度监事会召开、监督等工作情况进行分析

总结，并制定了2018年度监事会工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数15,876,382股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2017年年度审计报告》

1.议案内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2017年度审计报告》，真实客观地反映了公司 2017年度的生产经营情况及结果，各项财务数据准确，真实、有效。

2.议案表决结果：

同意股数15,876,382股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

具体议案内容详见 2018年4月24日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《安徽佳明环保科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-005）及《安徽佳明环保科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

2.议案表决结果：

同意股数15,876,382股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通……
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