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公告日期：2017-05-04
公告编号：2017-008
证券代码：837547 证券简称：佳明环保 主办券商：国元证券
安徽佳明环保科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
一、会议召开情况
安徽佳明环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十次会议于 2017 年 5 月 4 日上午 9:00 在北京分公司会议
室召开。会议通知于 2017 年 4 月 21 日通过书面方式向全体董事
发出。公司现有董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。全体监事、
高级管理人员列席会议，会议由董事长王全军先生主持。
二、议案审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：
（一）审议通过《2016 年度董事会工作报告的议案》, 并提请 2016
年度股东大会审议。
议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《2016 年度总经理工作报告的议案》。
议案表决结果：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号：2017-008
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《2016 年年度报告及摘要的议案》, 并提请 2016
年度股东大会审议。
议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报
告的议案》, 并提请 2016 年度股东大会审议。
议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
（五）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）
的议案》, 并提请 2016 年度股东大会审议。
议案主要内容：同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2017 年度审计机构。
议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过 《2016 年度利润分配方案的议案》 ，并提请 2016 年
度股东大会审议。
议案主要内容：出于公司可持续发展的考虑，2016 年度公司不
进行利润分配。
议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》, 并提
公告编号：2017-008
请 2016 年度股东大会审议。
议案主要内容：根据公司业务发展的需要，公司在 2017 年度预
计发生的日常关联交易有：1、同意佳明环保北京分公司租用王全军
及方杨之子王佳明所有的位于北京市海淀区西直门北大街 32 号枫
蓝国际中心 1804 其中 110m2作为办公场所，年租金为：22.0825 万
元。2、同意全资子公司北方佳欣租用王全军及方杨之子王佳明所有
的位于北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 1804 其中
228.76m2作为办公场所，年租金为：45.92357 万元。
议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事王全军、关联董
事方杨回避表决。
（八）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》, 并提请 2016
年年度股东大会审议。
议案主要内容：《公司章程》第 121 条修订为：“公司设总经理
1 名，副总经理 1 至 3 名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，由董
事会聘任或解聘。”
议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》, 并提请 2016 年度股东大会审议。
议案表决结果：
公告编号：2017-008
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过《关于补充确认公司与关联方天臣新能源（深圳）
有限公司发生资金拆借的议案》, 并提请 2016 年度股东大会审议。
议案主要内容： 公司全资子公司北京北方佳欣环保设备有限公司
2016 年 3 月 16 日与关联方天臣新能源（深圳）有限公司签订《借款
合同》，向其拆出资金 2500 万元，借款期限 6 个月，借款年利率为
6.00%。天臣新能源（深圳）有限公司已于 2016 年 9 月 22 日归还了
上述借款本金 2500 万元以及利息 75 万元。
议案表决结果：
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
回避表决情况： 本议案涉及关联交易， 关联董事盛司光回避表决。
（十一）审议通过《2……
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