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公告日期：2017-05-04
公告编号：2017-009
证券代码：837547 证券简称：佳明环保 主办券商：国元证券
安徽佳明环保科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
一、会议召开情况
安徽佳明环保科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监
事会第四次会议于 2017 年 5 月 4 日上午 11:00 在北京分公司会
议室召开。会议通知于 2017 年 4 月 21 日通过书面方式向全体监
事发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议 3 人，由监事会主席郑
芳主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、 法
规的规定。
二、议案审议情况
经全体监事审议和表决，会议通过了以下决议：
（一）审议通过 《2016 年度监事会工作报告的议案》 , 提请 2016 年
年度股东大会审议。
议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《2016 年年度报告及摘要的议案》。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号：2017-009
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行） 》和《关于做好挂
牌公司、 退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》
等有关要求，公司监事会对《2016 年年度报告及年度报告摘要》进
行审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式
指引》 、 《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司
2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年
年度报告基本上真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状
况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十次会议，
依法履行了监事的职责。
议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
（三）审议通过《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报
告的议案》。
议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公告编号：2017-009
（四）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）的议
案》。
议案主要内容： 同意继续聘任瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）
为公司 2017 年度审计机构。
议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五） 审议通过《2016 年度利润分配方案的议案》 。
议案主要内容：出于公司可持续发展的考虑，2016 年度公司不
进行利润分配。
议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。
议案主要内容：根据公司业务发展的需要，公司在 2017 年度预
计发生的日常关联交易有：1、同意佳明环保北京分公司租用王全军
及方杨之子王佳明所有的位于北京市海淀区西直门北大街 32 号枫
蓝国际中心 1804 其中 110m2作为办公场所，年租金为：22.0825 万
元。2、同意全资子公司北方佳欣租用王全军及方杨之子王佳明所有
的位于北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 1804 其中
228.76m2作为办公场所，年租金为：45.92357 万元。
议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
公告编号：2017-009
议案主要内容：《公司章程》第 121 条修订为：“公司设总经理
1 名，副总经理 1 至 3 名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，由董
事会聘任或解聘。”
议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》。
议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
（九）审议通过《关于补充确认公司与关联方天臣新能源（深圳）
有限公司发生资金拆借的议案》。
议案主要内容： 公司全资子公司北京北方佳欣环保设备有限公司
2016 年 3 月 16 日与关联方天臣新能源（深圳）有限公司签订《借款
合同》，向其拆出资金 2500 万元，借款期限 6 个月，借款年利率为
6.00%。……
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