公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-042

证券代码：837547 证券简称：佳明环保 主办券商：申万宏源
安徽佳明环保科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：安徽省潜山市经济开发区公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：王全军
5.会议主持人：王全军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 39,690,955.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认偶发性关联交易的》议案

公告编号：2019-042

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）刊登的股东大会通知公告（2019-040），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 3,433,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

由于王全军与方杨为夫妻关系, 北京天柱佳成投资管理有限公司实际控制人为王全军，均予以回避。
三、备查文件目录

公司 2019 年第三次临时股东大会决议

安徽佳明环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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