公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-020

证券代码：837547 证券简称：佳明环保 主办券商：申万宏源

安徽佳明环保科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：安徽省潜山经济开发区皖水路 4 号三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 1 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长王全军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人，董事张华先生因个人原因，未参加本次董事会议。。

二、议案审议情况

（一）审议通过《免去张华公司董事职务的议案》议案

1.议案内容：

根据公司自身发展需要，免去张华作为公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-020

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《任命郭浩然为公司董事职务的议案》议案

1.议案内容：

根据公司自身发展需要，现选举郭浩然为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满，郭浩然不属于失信联合惩戒对象。

郭浩然，男，1964 年 6 月出生，中国国藉，无境外永久居住权，本科学历。

1985 年 7 月至 1991 年 5 月，就职于中国水利水电科学院，1991 年 6 月至 1998

年 10 月，就职于《潜科学》杂志社，1998 年 11 月至 2003 年 12 月，就职于中

共中央党校《中国市场经济报社》，2004 年 2 月至 2010 年 6 月，就职于中央电

视台《见证》栏目组，2010 年 7 月至今，就职于安徽佳明环保科技股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《任命周晓杰为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据公司自身发展需要，现选举周晓杰为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满。

周晓杰，男，1989 年 12 月出生，中国国藉，无境外永久居住权，本科学历。

2012 年 7 月至 2019 年 10 月，就职于北京东方园林环境股份有限公司，2020 年

1 月至 2020 年 4 月，就职于兴源环境科技股份有限公司，2020 年 5 月至今，就

职于安徽佳明环保科技股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-020

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《任命郭浩然为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据公司自身发展需要，现选举郭浩然为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满。

郭浩然，男，1964 年 6 月出生，中国国藉，无境外永久居住权，本科学历。

1985 年 7 月至 1991 年 5 月，就职于中国水利水电科学院，1991 年 6 月至 1998

年 10 月，就职于《潜科学》杂志社，1998 年 11 月至 2003 年 12 月，就职于中

共中央党校《中国市场经济报社》，2004 年 2 月至 2010 年 6 月，就职于中央电
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